瀘州老窖股份有限公司關(guān)于召開2019年度股東大會的通知

2020/6/4 10:20:34 編輯：芳芳 閱讀量：495

　　本公司及董事會全體成員信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　為保護(hù)廣大投資者健康，維護(hù)公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，根據(jù)疫情防控需要，參與本次股東大會現(xiàn)場會議的投資者需測量體溫合格后佩戴口罩方可入場。

　　一、召開會議基本情況

　　1.股東大會屆次：2019年度股東大會

　　2.股東大會召集人：董事會

　　公司于2020年4月27日召開第九屆董事會十九次會議，審議通過了《關(guān)于召開2019年度股東大會的議案》。

　　3.會議召開的合法合規(guī)性說明：本次股東大會會議召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司《章程》的規(guī)定。

　　4.會議召開日期和時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2020年6月30日（星期二）14：30

　　（2）股東網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　�、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年6月30日9:30—11:30，13:00—15:00；

　　②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年6月30日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5.會議召開的方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.股權(quán)登記日：2020年6月23日（星期二）

　　7.出席對象

　�。�1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日2020年6月23日下午收市時在證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　�。�2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　�。�3）公司聘請的律師；

　�。�4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8.現(xiàn)場會議召開地點：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)南光路71號瀘州老窖營銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心東樓一樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1.提案名稱

　�。�1）《2019年度董事會工作報告》；

　�。�2）《2019年度監(jiān)事會工作報告》；

　�。�3）《2019年度財務(wù)決算報告》；

　�。�4）《2019年年度報告》；

　�。�5）《2019年度利潤分配方案》；

　�。�6）《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

　�。�7）《關(guān)于增加釀酒工程技改項目投資的議案》。

　　公司獨立董事將在本次股東大會上述職。

　　2.披露情況

　　《2019年度董事會工作報告》《2019年度監(jiān)事會工作報告》《2019年度財務(wù)決算報告》《2019年年度報告》《獨立董事述職報告》具體內(nèi)容參見公司于2020年4月29日披露的同名公告；《2019年度利潤分配預(yù)案》具體內(nèi)容參見公司于2020年4月29日披露的《第九屆董事會十九次會議決議公告》；《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》具體內(nèi)容參見公司于2020年4月29日披露的《擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》；《關(guān)于增加釀酒工程技改項目投資的議案》具體內(nèi)容參見公司于2020年6月2日披露的《關(guān)于增加釀酒工程技改項目投資的公告》。以上內(nèi)容均刊登于《證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

　　3.特別說明事項

　　《2019年度利潤分配方案》《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票。

　　三、提案編碼

　　表1 本次股東大會提案編碼示例表

　　■

　　四、會議登記等事項

　　1.登記方式

　�。�1）出席會議的個人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　�。�2）法人股東法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具并加蓋法人股東單位印鑒的書面授權(quán)委托書。

　　異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時間內(nèi)送達(dá)公司為準(zhǔn)。

　　2.登記時間：2020年6月24日、29日全天工作時間（9：00—12：00，14：00—17：00）

　　3.登記地點：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)南光路71 號瀘州老窖營銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心西樓二樓董事會辦公室。

　　4.會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)南光路71號瀘州老窖營銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心西樓二樓董事會辦公室。

　　聯(lián)系人：趙  亮    王  鈺

　　聯(lián)系電話：0830—2398826

　　聯(lián)系傳真：0830—2398864

　　電子郵箱：dsb@lzlj.com

　　5.本次股東大會會期半天，參加會議股東交通費及食宿自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

　　六、備查文件

　　1.第九屆董事會十九次會議決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　瀘州老窖股份有限公司

　　董事會

　　2020年6月4日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：360568；投票簡稱：老窖投票

　　2.填報表決意見或選舉票數(shù)

　　本次股東大會均為非累積投票議案，填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2020年6月30日的交易時間，即9:30—11:30和

　　13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2020年6月30日9：15，結(jié)束時間為 2020 年6月30日15：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券

　　交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托        先生/女士代表本人（本單位）出席瀘州老窖股份有限公司2019年度股東大會并按照如下指示行使表決權(quán)：

　　■

　　委托人姓名或名稱（個人股東簽名，法人股東名稱上加蓋公章）：

　　委托人股票賬號：

　　持股數(shù)：             股；股票性質(zhì)：普通股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　被委托人身份證號碼：

　　被委托人（簽名）：

　　委托簽發(fā)日期：2020年    月    日

　　委托書有效期：簽發(fā)日至本次股東大會結(jié)束

　　備注：本委托書復(fù)印、重新打印均有效。（文章來源：證券報）