本公司及董事會(huì)全體成員信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　為保護(hù)廣大投資者健康，維護(hù)公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，根據(jù)疫情防控需要，參與本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的投資者需測量體溫合格后佩戴口罩方可入場。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：2019年度股東大會(huì)

　　2.股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　公司于2020年4月27日召開第九屆董事會(huì)十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的議案》。

　　3.會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明：本次股東大會(huì)會(huì)議召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司《章程》的規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　�。�1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2020年6月30日（星期二）14：30（2）股東網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　�、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年6月30日9:30—11:30，13:00—15:00；②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年6月30日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議召開的方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.股權(quán)登記日：2020年6月23日（星期二）

　　7.出席對(duì)象

　�。�1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日2020年6月23日下午收市時(shí)在證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　�。�2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　�。�3）公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)南光路71號(hào)瀘州老窖營銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心東樓一樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.提案名稱

　�。�1）《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　�。�2）《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　（3）《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　（4）《2019年年度報(bào)告》；

　　（5）《2019年度利潤分配方案》；

　�。�6）《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　（7）《關(guān)于增加釀酒工程技改項(xiàng)目投資的議案》。

　　公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上述職。

　　2.披露情況

　　《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2019年年度報(bào)告》《獨(dú)立董事述職報(bào)告》具體內(nèi)容參見公司于2020年4月29日披露的同名公告；《2019年度利潤分配預(yù)案》具體內(nèi)容參見公司于2020年4月29日披露的《第九屆董事會(huì)十九次會(huì)議決議公告》；《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》具體內(nèi)容參見公司于2020年4月29日披露的《擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》；《關(guān)于增加釀酒工程技改項(xiàng)目投資的議案》具體內(nèi)容參見公司于2020年6月2日披露的《關(guān)于增加釀酒工程技改項(xiàng)目投資的公告》。以上內(nèi)容均刊登于《證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

　　3.特別說明事項(xiàng)

　　《2019年度利潤分配方案》《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

　　三、提案編碼

　　表1 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1.登記方式

　�。�1）出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　�。�2）法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具并加蓋法人股東單位印鑒的書面授權(quán)委托書。

　　異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)送達(dá)公司為準(zhǔn)。

　　2.登記時(shí)間：2020年6月24日、29日全天工作時(shí)間（9：00—12：00，14：00—17：00）3.登記地點(diǎn)：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)南光路71 號(hào)瀘州老窖營銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心西樓二樓董事會(huì)辦公室。

　　4.會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)南光路71號(hào)瀘州老窖營銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心西樓二樓董事會(huì)辦公室。

　　聯(lián)系人：趙  亮    王  鈺

　　聯(lián)系電話：0830—2398826

　　聯(lián)系傳真：0830—2398864

　　電子郵箱：dsb@lzlj.com

　　5.本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參加會(huì)議股東交通費(fèi)及食宿自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

　　六、備查文件

　　1.第九屆董事會(huì)十九次會(huì)議決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　瀘州老窖股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月4日

　　

免責(zé)聲明：本站部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載，出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如無意中侵犯了媒體或個(gè)人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，請(qǐng)來信或來電告之，本網(wǎng)站將第一時(shí)間做出處理，避免給雙方造成不必要的損失。