本公司及董事會(huì)全體成員信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2020年5月19日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2020年5月29日以通訊表決形式召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議應(yīng)表決董事11人，實(shí)際行使表決權(quán)董事11人，分別為：趙曉東、劉翔宇、謝廣軍、張海峰、李光俊、吳培、李興山、王連鳳、朱立青、張桂卿、尹建軍。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議并通過《關(guān)于向銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信額度的議案》

　　為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司決定向銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信額度人民幣捌億元整。以上授信無擔(dān)保、無抵押，期限一年。

　　董事會(huì)授權(quán)董事長簽署上述額度內(nèi)的一切授信的有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)法律文件。

　　同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。本議案獲得通過。

　　2、審議并通過《關(guān)于向工商銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信額度的議案》

　　為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司決定向工商銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信額度人民幣捌億零捌佰萬元整。以上授信無擔(dān)保，無抵押,期限為一年。 董事會(huì)授權(quán)董事長簽署上述額度內(nèi)的一切授信的有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)法律文件。

　　同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。本議案獲得通過。

　　3、審議并通過《關(guān)于向北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司順義支行申請綜合授信額度的議案》

　　為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司決定向北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司順義支行申請綜合授信額度人民幣貳拾貳億元整。以上授信無擔(dān)保，無抵押,期限為一年。

　　董事會(huì)授權(quán)董事長簽署上述額度內(nèi)的一切授信的有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)法律文件。

　　同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。本議案獲得通過。

　　三、備查文件

　　1、公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年五月二十九日

（來源：啤酒網(wǎng)）