瀘州老窖股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“我公司”)第九屆董事會(huì)二十次會(huì)議于2020年6月1日在瀘州老窖營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心西樓4-1會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻會(huì)議方式召開(kāi)。
本公司及董事會(huì)全體成員信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
瀘州老窖股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“我公司”)第九屆董事會(huì)二十次會(huì)議于2020年6月1日在瀘州老窖營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心西樓4-1會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻會(huì)議方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知于2020年5月28日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事11人,實(shí)際出席董事11人(其中,委托出席董事1人,王洪波董事因工作原因未能親自出席,委托劉淼董事長(zhǎng)代行表決權(quán))。全體監(jiān)事及財(cái)務(wù)總監(jiān)謝紅女士列席會(huì)議。
本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過(guò)了《關(guān)于子公司實(shí)施瀘州老窖大邑果酒生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的議案》。
表決結(jié)果:11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
同意公司控股子公司瀘州老窖果酒酒業(yè)有限公司為投資主體,投資實(shí)施瀘州老窖大邑果酒生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資 6,196 萬(wàn)元,所需資金由瀘州老窖果酒酒業(yè)有限公司自籌。項(xiàng)目建成后可提高果酒成品酒生產(chǎn)效率、供應(yīng)能力,更好滿足果酒產(chǎn)品未來(lái)銷售需求。
2.審議通過(guò)了《關(guān)于增加釀酒工程技改項(xiàng)目投資的議案》。
表決結(jié)果:11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
詳情參見(jiàn)同日披露的《關(guān)于增加釀酒工程技改項(xiàng)目投資的公告》,本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議;2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
瀘州老窖股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 6 月 2 日(來(lái)源:白酒網(wǎng))