本公司及董事會(huì)全體成員信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　瀘州老窖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“我公司”）第九屆董事會(huì)二十次會(huì)議于2020年6月1日在瀘州老窖營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)指揮中心西樓4-1會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻會(huì)議方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知于2020年5月28日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人（其中，委托出席董事1人，王洪波董事因工作原因未能親自出席，委托劉淼董事長(zhǎng)代行表決權(quán)）。全體監(jiān)事及財(cái)務(wù)總監(jiān)謝紅女士列席會(huì)議。

　　本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1.審議通過(guò)了《關(guān)于子公司實(shí)施瀘州老窖大邑果酒生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的議案》。

　　表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　同意公司控股子公司瀘州老窖果酒酒業(yè)有限公司為投資主體，投資實(shí)施瀘州老窖大邑果酒生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資 6,196 萬(wàn)元，所需資金由瀘州老窖果酒酒業(yè)有限公司自籌。項(xiàng)目建成后可提高果酒成品酒生產(chǎn)效率、供應(yīng)能力，更好滿足果酒產(chǎn)品未來(lái)銷售需求。

　　2.審議通過(guò)了《關(guān)于增加釀酒工程技改項(xiàng)目投資的議案》。

　　表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　詳情參見(jiàn)同日披露的《關(guān)于增加釀酒工程技改項(xiàng)目投資的公告》，本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　瀘州老窖股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020 年 6 月 2 日（來(lái)源：白酒網(wǎng)）