關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月10日召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

　　一、本計(jì)劃的決策程序和批準(zhǔn)情況

　　1.2020年4月23日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于審議2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）的議案》《關(guān)于審議2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　2.2022年7月31日，公司召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案變更）》《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（變更）》《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　3.2022年8月17日，公司收到控股股東今世緣集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)發(fā)的漣水縣財(cái)政局（國資辦）（以下簡稱“漣水縣國資辦”）《關(guān)于江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（漣國資〔2022〕18號(hào)），根據(jù)淮安市財(cái)政局、淮安市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“淮安市國資委”）《關(guān)于江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（淮財(cái)企考〔2022〕16號(hào)），淮安市國資委、漣水縣國資辦原則同意公司實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

　　4.2022年8月19日，公司在官網(wǎng)和公告欄公示了公司《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單》，公示時(shí)間為2022年8月19日至2022年8月29日。截至2022年8月29日，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何人對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的任何問題。監(jiān)事會(huì)對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象名單及職務(wù)進(jìn)行了核查，具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月10日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象人員名單的公示情況說明及核查意見》，同時(shí)披露了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5.2022年9月28日，公司召開2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案變更）》《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（變更）》《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

　　6.2022年10月10日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

　　二、本計(jì)劃調(diào)整情況說明

　　鑒于公司《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案變更）》中確定的11名激勵(lì)對(duì)象因職務(wù)變動(dòng)等原因不再符合激勵(lì)對(duì)象條件，根據(jù)公司2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予的股票期權(quán)數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。本次激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 345人調(diào)整為 334人，授予的股票期權(quán)數(shù)量由770萬份調(diào)整為768萬份。

　　除上述調(diào)整外，公司本次實(shí)施的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與公司2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃一致，不存在其他差異。

　　以上調(diào)整事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求及公司《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案變更）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

　　公司本次對(duì)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為：本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)本次調(diào)整已取得公司2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)在審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。本次調(diào)整履行了必要的程序，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案變更）》中確定的11名激勵(lì)對(duì)象因職務(wù)變動(dòng)等原因不再符合激勵(lì)對(duì)象條件，根據(jù)公司2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予的股票期權(quán)數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。本次激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由345人調(diào)整為334人，授予的股票期權(quán)數(shù)量由770萬份調(diào)整為768萬份。

　　除上述調(diào)整外，公司本次實(shí)施的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與公司2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃一致，不存在其他差異。

　　以上調(diào)整事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求及公司《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案變更）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　六、法律意見書的結(jié)論性意見

　　北京大成（南京）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次激勵(lì)計(jì)劃的授予已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《公司章程》及《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案變更）》的有關(guān)規(guī)定；本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日符合《管理辦法》《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案變更）》的有關(guān)規(guī)定；本次激勵(lì)計(jì)劃的授予對(duì)象符合《管理辦法》《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案變更）》的有關(guān)規(guī)定；公司向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的條件已成就，符合《管理辦法》《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案變更）》的有關(guān)規(guī)定；公司尚需依法履行信息披露義務(wù)及辦理股票期權(quán)授予登記等事項(xiàng)。

　　七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的專業(yè)意見

　　獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)為：公司授予激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，已履行的程序符合《管理辦法》及公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃授予對(duì)象、授予數(shù)量的調(diào)整和授予日的確定符合《管理辦法》及公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定；且公司不存在不符合2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件的情形。

　　八、備查文件

　　1.江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)二十二次會(huì)議決議；

　　2.江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見；

　　3.江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)十二次會(huì)議決議；

　　4. 北京大成（南京）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案變更）調(diào)整及授予事項(xiàng)的法律意見書；

　　5.上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

　　特此公告。

　　江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司

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