本公司及董事會全體成員保 證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

江蘇洋河酒廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十九次會議（緊急會議）于2023年12月20日以通訊表決方式召開。會議通知于2023年12月20日以電話和送達(dá)相結(jié)合方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決董事8人，實際參與審議表決董事8人。本次會議由董事長張聯(lián)東先生召集，會議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議以記名投票的方式，審議通過了如下決議：

會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對外捐贈的議案》。

為積極履行上市公司社會責(zé)任，同意公司向甘肅省青少年發(fā)展基金會捐款人民幣1000萬元，用于甘肅臨夏州積石山縣地震抗震救災(zāi)保 障及災(zāi)后青少年的幫扶工作。

三、備查文件

第七屆董事會第十九次會議決議

特此公告。

江蘇洋河酒廠股份有限公司

董事會

2023年12月21日（來源：中國白酒網(wǎng)）