證券代碼：000729 證券簡稱：燕京啤酒 公告編號：2022-54

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　關于公司董事、監(jiān)事、董事長及法定代表人變更的公告

　　本公司及董事會全體成員信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事、董事長及法定代表人變更情況

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月18日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于選舉耿超先生為公司非獨立董事的議案》、《關于選舉劉景偉先生為公司獨立董事的議案》。

　　公司于2022年5月18日召開第八屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于選舉耿超先生為公司第八屆董事會董事長的議案》。會議選舉耿超先生為第八屆董事會董事長，任期與第八屆董事會一致。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司法定代表人，公司將依法辦理公司法定代表人變更登記手續(xù)。謝廣軍先生不再代行董事長、法定代表人職責。

　　人員變更后，公司第八屆董事會組成人員為：

　　1、非獨立董事：

　　耿超先生（董事長）、謝廣軍先生（副董事長）、劉翔宇先生（副董事長）、李光俊先生、肖國鋒先生、吳培先生、林智平先生。

　　2、獨立董事：

　　郭曉川先生、張桂卿女士、周建先生、劉景偉先生。

　　公司第八屆董事會由以上11名董事組成，任期與第八屆董事會任期一致。

　　董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨立董事的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，也不存在任期超過6年的情形。

　　二、董事會專門委員會人員變更情況

　　公司于2022年5月18日召開第八屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于調整第八屆董事會專門委員會組成人員的議案》。會議選舉耿超先生為公司第八屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員，李光俊先生為公司第八屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，劉景偉先生為公司第八屆董事會審計委員會主任委員，張桂卿女士為公司第八屆董事會審計委員會委員，周建先生為公司第八屆董事會提名委員會委員，周建先生為公司第八屆董事會薪酬與考核委員會主任委員，張桂卿女士為公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員，林智平先生為公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員。

　　人員變更后，各專門委員會情況：

　　1、戰(zhàn)略委員會成員

　　戰(zhàn)略委員會由耿超先生、郭曉川先生、謝廣軍先生、劉翔宇先生、李光俊先生五人組成，其中，耿超先生為主任委員。

　　2、提名委員會成員

　　提名委員會由郭曉川先生、周建先生、謝廣軍先生三人組成，其中，郭曉川先生為主任委員。

　　3、薪酬與考核委員會成員

　　薪酬與考核委員會由周建先生、張桂卿女士、林智平先生三人組成，其中，周建先生為主任委員。

　　4、審計委員會成員

　　審計委員會由劉景偉先生、張桂卿女士、李光俊先生三人組成，其中，劉景偉先生為主任委員。

　　上述董事會專門委員會委員及主任委員任期與第八屆董事會一致。

　　三、監(jiān)事變更情況

　　公司于2022年5月18日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于選舉喬乃清女士為公司非職工監(jiān)事的議案》。

　　人員變更后，公司第八屆監(jiān)事會組成人員為：

　　1、非職工代表監(jiān)事：王莉娜女士（監(jiān)事會主 席）、喬乃清女士。

　　2、職工代表監(jiān)事：鄧啟華先生。

　　特此公告。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會

　　二〇二二年五月十八日

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